AML-käytäntö

Viimeksi päivitetty: 15. Tammikuuta 2026

1. Yleiset periaatteet

Allyspin Casino noudattaa tiukasti kansainvälisiä ja paikallisia rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoittamisen (CTF) vastaisia lakeja ja määräyksiä. Olemme sitoutuneet estämään alustamme käytön rikollisiin tarkoituksiin ja teemme aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

2. Asiakkaan tunnistaminen (KYC)

Lakisääteisten velvoitteidemme mukaisesti edellytämme kaikilta pelaajiltamme "Know Your Customer" (KYC) -menettelyn suorittamista. Tämä prosessi varmistaa, että tiedämme, kuka käyttää palveluitamme.

• Henkilöllisyyden todentaminen: Pelaajien on toimitettava voimassa oleva, viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti).
• Osoitteen todentaminen: Vaadimme viimeaikaisen sähkö-, vesi- tai puhelinlaskun tai tiliotteen, josta käy ilmi pelaajan nimi ja asuinosoite (ei yli 3 kuukautta vanha).
• Maksuvälineen todentaminen: Mikäli käytät luottokorttia, saatamme pyytää kuvan kortista (peittäen keskimmäiset numerot ja turvakoodin). Maksutavasta riippuen voimme pyytää tiliotetta tai kuvakaappausta e-lompakosta.

Pidätämme oikeuden jäädyttää pelitilin ja estää kotiutukset, kunnes KYC-prosessi on suoritettu hyväksytysti.

3. Maksujen ja siirtojen valvonta

Käytämme edistyneitä järjestelmiä valvomaan kaikkia sivustollamme tapahtuvia rahansiirtoja. Maksuosastomme seuraa aktiivisesti seuraavia toimintoja:

• Poikkeuksellisen suuret tai monimutkaiset rahansiirrot, joilla ei ole ilmeistä taloudellista tai laillista tarkoitusta.
• Talletukset yhdeltä maksuvälineeltä ja kotiutukset toiselle maksuvälineelle ilman aktiivista pelaamista ("closed-loop" -säännön rikkominen).
• Yritykset siirtää varoja kolmansien osapuolien (esim. ystävien tai perheenjäsenten) omistamille tileille tai korteille. Tämä on ehdottomasti kielletty.

4. Ilmoitusvelvollisuus

Mikäli havaitsemme tai epäilemme, että pelitiliin tai rahansiirtoon liittyy rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa, olemme lain mukaan velvoitettuja tekemään ilmoituksen (Suspicious Activity Report, SAR) asianomaisille talousrikosviranomaisille. Tällaisissa tapauksissa jäädytämme kyseisen tilin välittömästi ilman ennakkoilmoitusta pelaajalle (ns. "tipping-off" -kielto).